公告编号：2025-010
证券代码：837035 证券简称：ST 宏乾 主办券商：中航证券
广东宏乾科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 26 日上午 10:00-11:00。
公告编号：2025-010
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837035 ST 宏乾 2025 年 2 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广东省佛山市南海区丹灶镇建沙路东三区 3 号联东优谷园 11 座 101 单元。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》
根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司决定更换会计师事务所，拟将原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）更换为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙），由鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度财务报告的审计工作。
具体内容详见公司于2025年2月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
公告编号：2025-010
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 2 月 26 日上午 9:00-10:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：施金佑 电话 ： 0757-86368463 地址：广东省佛山市
南海区丹灶镇建沙路东三区 3 号联东优谷园 11 座 101 单元， 邮政编码：
528000
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《广东宏乾科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
广东宏乾科技股份有限公司董事会
2025 年 2 月 11 日
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