公告编号：2025-005
证券代码：839762 证券简称：浙江旭光 主办券商：浙商证券
浙江旭光电子科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王珠燕
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-005
公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王海龙先生为公司董事的议案》
1.议案内容：
原董事崔喆先生因个人原因辞职，现董事长提名王海龙先生为公司董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效,任职期限至第三届董事会届满。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本项议案不涉及关联事项，无需回避表决
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
崔喆 董事 离职 2025 年 2 月 2025 年第一次临 审议通过
11 日 时股东大会
王海 董事 任职 2025 年 2 月 2025 年第一次临 审议通过
龙 11 日 时股东大会
四、备查文件目录
《浙江旭光电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
浙江旭光电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 11 日
查看PDF原文
