公告编号：2025-011
证券代码：837874 证券简称：鲁南数据 主办券商：中泰证券
山东鲁南数据科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭凯先生主持
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性 文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公告编号：2025-011
公司高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案
1.议案内容：
为更好推进公司审计工作，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘北京中 名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《山东鲁南数据科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》
山东鲁南数据科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 11 日
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