公告编号：2025-006
证券代码：832240 证券简称：尔海科技 主办券商：山西证券
江苏尔海生物医药科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日
2.会议召开地点：江苏省南通市海门经济技术开发区威海路 399 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次临时股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数12,694,483 股，占公司有表决权股份总数的 73.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4．公司部分高级管理人列席会议。
公告编号：2025-006
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2025年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏尔海生物医药科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,694,483 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2025年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《江苏尔海生物医药科技股份有限公司关于拟修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,694,483 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2025年1月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏尔海生物医药科技股份有限公司关于续聘 2024
公告编号：2025-006
年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 12,694,483 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《江苏尔海生物医药科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》
江苏尔海生物医药科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 11 日
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