证券代码：834975 证券简称：新锐科技 主办券商：中信建投
浙江新锐焊接科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王水庆
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数30,105,600 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于浙江新锐焊接科技股份有限公司与中信建投证券股份有限
公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：
因公司战略发展需要，公司经与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见。前述解除持续督导相关事宜的协议自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,105,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（二）审议通过《关于浙江新锐焊接科技股份有限公司与中信建投证券股份有限
公司签署附生效条件的解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《浙江新锐焊接科技股份有限公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,105,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（三）审议通过《关于浙江新锐焊接科技股份有限公司与财通证券股份有限公司
签署附生效条件的持续督导协议的议案》
1.议案内容：
鉴于公司战略发展需要，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟由财通证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,105,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相
关事宜的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,105,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（五）审议否决《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司将对《公司章程》相关条款进行修订。
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信息 披 露 平
台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司关于拟修订《公司章程公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股
数 30,105,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（六）审议否决《关于拟修订<股东大会制度>的议案》
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股
数 30,105,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（七）审议否决《关于拟修订<董事会制度>的议案》
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股
数 30,105,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（八）审议通过《关于拟修订<监事会制度>的议案》
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,105,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（九）审议通过《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,105,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（十）审议通过《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,105,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（十一）审议通过《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,105,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（十二）审议否决《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股
数 30,105,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（十三）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,105,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（十四）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,105,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
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