公告编号：2025-008
证券代码：839192 证券简称：智能交通 主办券商：东吴证券
苏州智能交通信息科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 日
2.会议召开地点：公司 18 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长芮建秋
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的相关规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
选举芮建秋先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。芮建秋不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《中华人民共和国公
公告编号：2025-008
司法》和《公司章程》对公司董事会董事长的任职资格要求。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
聘任芮建秋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。芮建秋先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对公司总经理的任职资格要求。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
聘任刘俊先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。刘俊先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对公司副总经理的任职资格要求。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
公告编号：2025-008
1.议案内容：
聘任牛小丹女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。牛小丹女士不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全 国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》对公司财务负责人的任职资格要求。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司信息披露负责人的议案》
1.议案内容：
聘任戴文珏女士为公司第四届董事会信息披露负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。戴文珏不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对公司信息披露负责人的任职资格要求。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州智能交通信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
苏州智能交通信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 11 日
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