公告编号：2025-006
证券代码：833440 证券简称：新鸿运 主办券商：江海证券
南京新鸿运物业管理股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 28 日 9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号：2025-006
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833440 新鸿运 2025 年 2 月 24 日
2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名张朝芳女士为公司第四届董事会董事的议案》
议案内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-003）。（二）审议《关于修订公司章程的议案》
议案内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》（公告编 号：2025-005）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖
公告编号：2025-006
公法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股 东账户卡。
（二）登记时间：2025 年 2 月 28 日 8:30-9:00
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：康锐；联系地址：南京市汉中路 185 号五楼；联系电话：025-86559463；传真：025-86794515；邮政编码：210029
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第四届董事会第四次会议决议》
南京新鸿运物业管理股份有限公司董事会
2025 年 2 月 11 日
查看PDF原文
