公告编号：2025-004
证券代码：832603 证券简称：懿姿股份 主办券商：中泰证券
青岛懿姿饰品股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王宏林先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数4,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理王宏林、副总经理朱坤、财务总监王艳红列席会议
公告编号：2025-004
二、议案审议情况
（一）审议通过《补充确认公司对外提供担保的议案》
1.议案内容：
公司为控股股东、实际控制人、董事长王宏林先生向华夏银行股份有限公
司青岛麦岛路支行贷款 1000 万元提供连带责任保证担保，担保期间为 2024 年
1 月 22 日至 2029 年 1 月 16 日。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 4,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公司股东王艳红为股东王宏林的妹妹，所有出席会议的股东王宏林、王艳 红均为关联股东，故所有股东无需回避，均可参与表决。
三、备查文件目录
《青岛懿姿饰品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
青岛懿姿饰品股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 11 日
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