公告编号：2025-006
证券代码：832816 证券简称：索克服务 主办券商：长江承销保荐
索克科技服务股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 11 日
2.会议召开地点：索克科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姜芳
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数113,885,506 股，占公司有表决权股份总数的 98.8590%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-006
其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司拟对 2025 年度日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司于 2025 年
1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,404 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为姜芳及其一致行动人海南云涌投资控股有限公司、郑州众雅盛企业管理咨询有限公司，回避表决股份为 113,825,102 股。
（二）审议通过《关于预计 2025 年申请综合授信额度的公告》
1.议案内容：
公司拟对 2025 年申请综合授信额度进行预计，具体内容详见公司于 2025
年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-004）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 113,885,506 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2025-006
三、备查文件目录
《索克科技服务股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
索克科技服务股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 11 日
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