公告编号：2025-001
证券代码：831662 证券简称：快乐沃克 主办券商：天风证券
快乐沃克人力资源股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现在
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杜俊肖女士
6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》；1.议案内容：
详见公司于 2025 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
公告编号：2025-001
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
1.议案内容：
详见公司于 2025 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股份回购注销并减
少注册资本、公司章程变更登记事项的议案》；
1.议案内容：
为保证本次公司回购股份注销、减少注册资本、公司章程变更登记事项的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理本次公司回购股份注销、减少公司注册资本及公司章程变更的一切相关事项。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方回避表决事项。
公告编号：2025-001
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：
董事会提请于 2025 年 2 月 26 日上午 10:00-11:00，在石家庄裕华区槐安东
路万达写字楼 A 座 4 楼公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《快乐沃克人力资源股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
快乐沃克人力资源股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 11 日
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