公告编号：2025-005
证券代码：831831 证券简称：天津彩板 主办券商：申万宏源承销保荐
天津大无缝彩涂板股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：安德福
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数65,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员均列席会议。
公告编号：2025-005
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司于 2025 年 1 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披
露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，公告编号为 2025-002。 本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
同意股数 35,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
关联股东天津钢管集团股份有限公司已按相关规定回避表决。
三、备查文件目录
《天津大无缝彩涂板股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。
特此报告。
天津大无缝彩涂板股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 11 日
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