科思特:第三届监事会第八次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-006

证券代码：838319        证券简称：科思特        主办券商：长江承销保荐
                武汉科思特仪器股份有限公司

              第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 24 日 以书面方式发出

5.会议主持人：梅正刚先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事》的议案
1.议案内容：

  鉴于公司第三届监事会各位监事任期已到期，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。现提名梅正刚、杨慧霞为公司第四届监

                                                                          公告编号：2025-006

事会股东代表监事,两位监事侯选人均为连任，任职期限三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事提名经 2025 年第一次临时股东大会审议通过前，公司第三届监事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继
续履行职责。具体提名监事情况详见公司于 2025 年 2 月 11 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-004）。

  上述提名监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  武汉科思特仪器股份有限公司《第三届监事会第八次会议决议》。

                                          武汉科思特仪器股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 2 月 11 日