公告编号：2025-004
证券代码：430072 证券简称：亿创科技 主办券商：国融证券
北京亿创网安科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长马建民先生
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公告编号：2025-004
鉴于公司第五届董事会任期届满，为确保公司董事会工作的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名周梅英、吴志刚、靳宛宜、苏航、苌烁为公司第六届董事会候选人，任期三年，自本议案经 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。其中，周梅英、吴志刚、靳宛宜为连选连任；苏航、苌烁为新任董事。上述人员均符合《公司法》《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换届相关登记备案事宜的议案》
1.议案内容：
因公司进行换届选举，形成第六届董事会、监事会，现提请股东大会授权董事会全权办理本次换届相关登记备案事宜，包括但不限于：
（1）相关工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
（2）相关工作上级主管部门所有申请、批复文件手续的办理；
（3）办理工商变更登记备案等相关事宜。
授权有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起三个月。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2025-004
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的相关规定，董事会提议拟于 2025 年 2 月 26 日在公司会
议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于2025年2月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京亿创网安科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
北京亿创网安科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 11 日
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