公告编号：2025-005
证券代码：430072 证券简称：亿创科技 主办券商：国融证券
北京亿创网安科技股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席张西瑞先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名张西瑞为第六届监事会非职工
代表监事候选人的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第五届监事会任期届满，为确保公司监事会工作的正常运行，根据
公告编号：2025-005
《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名张西瑞为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自本议案经 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。其中张西瑞为连选连任。上述人员符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任之前，原监事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京亿创网安科技股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》
北京亿创网安科技股份有限公司
监事会
2025 年 2 月 11 日
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