公告编号：2025-004
证券代码：837211 证券简称：泓亚智慧 主办券商：国融证券
深圳市泓亚智慧科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李春路
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议由公司董事会提议召开，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-004
无其他人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司原聘请审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）因合作关系调整，公司决定不再聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。
具体内容详见公司2025年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市泓亚智慧科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件目录
《深圳市泓亚智慧科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
深圳市泓亚智慧科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 11 日
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