公告编号：2025-002
证券代码：838635 证券简称：聚亿新材 主办券商：国投证券
深圳市聚亿新材料科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日
2.会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道牛湖社区新湖路 24 号厂房 3103
会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：王国瑞
6.会议列席人员：董事 5 人
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律规范的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
公告编号：2025-002
1.议案内容：
公司根据业务发展需要，拟以自有资金 800 万元人民币对全资公司惠州聚亿新材料有限责任公司增资。本次增资完成后，惠州聚亿新材料有限责任公司注册资本增至 1000 万元人民币。
本次增资不涉及其他主体，增资后公司持有惠州聚亿新材料有限责任公司股权比例仍为 100%。
具体内容详见公司于2025年2月12日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司对外投资的公告》(公告编号:2025-001)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖董事会印章或公章的《深圳市聚亿新材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
深圳市聚亿新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 12 日
查看PDF原文
