火谷网络:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-006

证券代码：833928        证券简称：火谷网络      主办券商：国泰君安
              北京火谷网络科技股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议采用现场投票方式召开。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数7,964,500 股，占公司有表决权股份总数的 18.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司信息披露事务负责人列席会议；

  公司证券事务代表列席会议。


                                                                          公告编号：2025-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2023 年度审计工作。在为公司提供审计服务期间亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。根据公司业务发展的需要，为保证 2024 年年报审计工作的客观性和独立性，经综合考虑，公司拟改聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。详见公
司于 2025 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《会计
师事务所变更公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 7,964,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录

  经与会人员签字确认的《北京火谷网络科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

                                        北京火谷网络科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 2 月 12 日