公告编号：2025-008
证券代码：837656 证券简称：瑞宝股份 主办券商：国金证券
四川瑞宝电子股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日
2.会议召开地点：四川瑞宝电子股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘建
6.召开情况合法合规性说明：
本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数60000000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
公告编号：2025-008
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于 2025 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn ）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 13,464,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
刘建、四川雅辉投资有限责任公司、赵永彬、张红兵、遂宁市瑞德资产管理中心（有限合伙）、吴涛回避表决本议案，回避表决股数共 46,535,820 股。
（二）审议通过《关于公司经营范围变更的议案 》
1.议案内容：
公司因经营业务发展需要，现将原经营范围：生产、销售：电子零件、电子产品组件、光电器件及组件、模具。货物进出口贸易。变更为：开发、设计、制造、加工、销售：电子零件、电子产品组件、光电器件及组件、精密模具及模具备件，机械设备（不含汽车和农业机械）。货物进出口贸易。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案 》
公告编号：2025-008
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于 2025 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn ）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-003）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，无需回避。
三、备查文件目录
《四川瑞宝电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
四川瑞宝电子股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 12 日
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