公告编号：2025-003
证券代码：430158 证券简称：北方科诚 主办券商：山西证券
北京北方科诚信息技术股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 11 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以通讯方式发出
5.会议主持人：苏喜红女士
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系
公告编号：2025-003
统相关规则的规定，结合公司实际业务发展的情况，公司预计了 2025 年度日常性关联交易情况。详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2025-005。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
董事苏喜红女士、苏喜萍女士回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年授信额度的议案》
1.议案内容：
基于公司经营 和流动资金周转需要，结合公司 2025 年经营计划，预计需向
银行申请授信总额为 2500 万元， 即在有效期内公司 2025 年度预计贷款余额在
2500 万元范围内。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提请召开 2025 年第二次临时股东大会，审议尚需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2025-003
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京北方科诚信息技术股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》
北京北方科诚信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 12 日
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