R鞍合成1:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-009

证券代码：400031  证券简称：R 鞍合成 1    主办券商：申万宏源承销保荐
              鞍山合成（集团）股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 11 日

2.会议召开地点：鞍山市铁东区健身西路 2 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：潘跃东
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

  出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 119,546,615 股，
占公司有表决权股份总数的 21.2559%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事钱凯因出差缺席；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司信息披露事务负责人列席会议；

  董事钱凯因出差缺席本次会议。


                                                                          公告编号：2025-009

二、议案审议情况
㈠审议通过《关于追认对外借款的议案》
1、议案内容

  议案内容详见公司于 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号 2025-005 号。
2、议案表决情况

  同意票 119,546,615 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对票
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

  本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

  鞍山合成（集团）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

                                        鞍山合成（集团）股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 2 月 12 日