公告编号：2025-003
证券代码：832493 证券简称：珠海港信 主办券商：国信证券
珠海港信息技术股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 27 日 9 时 30 分。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2025-003
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832493 珠海港信 2025 年 2 月 24 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
上述议案的内容请参考公司于 2025 年 2 月 12 日刊载于全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《第四届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2025-001)、《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-002）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为珠海港控股集团有限公司、珠海港远洋运输有限公司、宋锴林、郭岩锋。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号：2025-003
（一）登记方式
1.法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2025 年 2 月 27 日上午 9:00-9:30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：珠海市九洲大道中 1146 号海珠大厦 4 楼；传真：
0756-8134614；会议联系人：余筱妍；电话：0756-8134614 13926908998；
电子信箱：yuxiaoyan@zphit.com
（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用
五、备查文件目录
《珠海港信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
珠海港信息技术股份有限公司董事会
2025 年 2 月 12 日
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