公告编号：2025-004
证券代码：836117 证券简称：铁强环保 主办券商：开源证券
铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 3 日 9：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2025-004
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836117 铁强环保 2025 年 2 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举高宪庭先生为公司董事的议案》。
公司董事、董事长于庆坤先生因个人原因离职，上述董事的离职导致公司董事会成员低于法定最低人数，现公司董事会拟选举高宪庭先生为公司董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日至公司第四届董事会任期届满之日为止。
（二）审议《关于选举李文军先生为公司董事的议案》。
公司董事封龙先生因工作调整不再担任董事职务，上述董事的免职导致公司董事会成员低于法定最低人数，现公司董事会拟选举李文军先生为公司董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日至公司第四届董事会任期届满之日为止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
公告编号：2025-004
委托人亲笔签署的委托授权书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖
法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、委托
人亲笔签署的委托授权书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2025 年 3 月 3 日 8:30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1.联系地址：调兵山市中央大街 1 号；
2.联系电话：024-768289373；
3. 传 真：024-76828937；
4. 邮政编码：112700；
5. 联 系 人：李文军。
（二）会议费用：无
五、备查文件目录
《铁法煤业集团铁强环保材料股东有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司董事会
2025 年 2 月 12 日
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