公告编号：2025-004
证券代码：839222 证券简称：三英精密 主办券商：西南证券
天津三英精密仪器股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长须颖
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数18,379,295 股，占公司有表决权股份总数的 47.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事邹晶因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事万炳宏因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-004
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟投资新建厂房及配套设施》
1.议案内容：
因公司业务发展需要，为扩大产能，提升公司整体实力和市场竞争力，公 司拟在天津市东丽区六经路地块(公司已取得项目建设所在土地的使用权证 书)新建三维透视成像检测装备研发与产业化基地项目，建设内容包括新建办 公楼、厂房、仓库、相关配套设施建设及装修等。预计总投资不超过 16000 万 元，预计建设周期为 24 个月。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,379,295 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
未涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
1、《天津三英精密仪器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。
天津三英精密仪器股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 12 日
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