公告编号：2025-005
证券代码：837851 证券简称：至诚复材 主办券商：五矿证券
成都至诚华天复合材料股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 12 日
2.会议召开地点：四川省威远县建业大道 629 号办公大楼 302 会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：周宗文先生
6.会议列席人员：公司监事、高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都至诚华天复合材料股份有限公司章程》《成都至诚华天复合材料股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《续聘 2024 年年度审计机构》的议案
1.议案内容：
公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年年度审计
机构。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息
公告编号：2025-005
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2025 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
公司拟定于 2025 年 2 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容
详见公司于 2025 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《成都至诚华天复合材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。
成都至诚华天复合材料股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 12 日
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