至诚复材:第四届监事会第三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-006

 证券代码：837851        证券简称：至诚复材      主办券商：五矿证券
            成都至诚华天复合材料股份有限公司

              第四届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 12 日

2.会议召开地点：四川省威远县建业大道 629 号办公大楼 302 会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：李玉章先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都至诚华天复合材料股份有限公司章程》《成都至诚华天复合材料股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

  监事何瑞雪因另有工作安排缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《续聘 2024 年年度审计机构》的议案
1.议案内容：

  公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年年度审计
机构。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息

                                                                          公告编号：2025-006

披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需实施回避表决制度。

  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《成都至诚华天复合材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。
                                    成都至诚华天复合材料股份有限公司
                                                          监事会

                                                    2025 年 2 月 12 日