证券代码：835721 证券简称：豪恩智联 主办券商：开源证券
深圳市豪恩智能物联股份有限公司
提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
（1）为补充流动资金，惠州市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称“豪恩智能”）于2021年12月6日与中国银行股份有限公司惠州分行（以下简称“中国银行”）签署《固定资产借款合同》，借款金额为壹亿柒仟伍佰万元整，借款期限为84个月，公司及公司控股股东深圳市豪恩科技集团股份有限公司（以下简称“豪恩集团”）、公司实际控制人陈清锋先生拟对该笔借款无偿提供连带责任保证担保。截至到2025年1月31日，该项借款余额为72,523,787.06元，借款期限至2029年1月6日。
（2）豪恩智能为了满足其经营发展过程中的资金需求，拟增加注册资本6,300万元，其注册资本将由18,500万元增至24,800万元。本次豪恩智能增资，公司认缴注册资本60万元，增资后持股比例由60.00%变更为45.00%,深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下
简称“豪恩汽电”）认缴新增注册资本6,240万元，增资后持股比例由40.00%变更55.00%，从而导致公司丧失对豪恩智能的控制权，豪恩智能不再纳入公司合并报表范围。
本次豪恩智能增资构成重大资产重组，已经全国中小企业股份转让系统审核通过并于全国中小企业股份转让系统披露了《重大资产重组报告书（修订稿）（更正后）》等公告。
本次工商变更登记手续及章程备案工作已于2025年1月22日全部完成，并取得了惠州大亚湾经济技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
（3）本次重组后，豪恩智能为豪恩汽电的控股子公司，为公司实际控制人控制下的企业，是公司的关联方，因此，上述担保构成关联担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第2 号——提供担保》第十七条，挂牌公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方或其指定的第三人应当提供反担保，因此，公司、豪恩集团与豪恩智能签订《反担保协议》，豪恩集团为公司提供的该项担保提供反担保，反担保的方式为不可撤销的连带责任保证担保，反担保范围与公司提供担保的范围一致。
（二）是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
（三）审议和表决情况
公司于 2025 年 2 月 10 日召开第四届董事会第五次会议，审议并
通过《关于公司提供担保暨关联交易的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。实际控制人兼董事长陈清锋先生为关联董事，回避表决。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，本次担保事项涉及公司对关联公司提供担保，故该议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织
1、被担保人基本情况
名称：惠州市豪恩智能产业投资有限公司
成立日期：2020 年 1 月 10 日
住所：惠州大亚湾西区龙海三路 72 号豪恩智能科技产业园
注册地址：惠州大亚湾西区龙海三路 72 号豪恩智能科技产业园
注册资本：248,000,000 元
主营业务：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；人工智能行业应用系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
法定代表人：张晓红
控股股东：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
实际控制人：陈清锋
是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是
是否提供反担保：是
关联关系：惠州市豪恩智能产业投资有限公司系公司参股子公司,为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司的控股子公司，为公司实际控制人控制下的企业
2、被担保人资信状况
信用情况：不是失信被执行人
2024 年 6 月 30 日资产总额：315,738,948.11 元
2024 年 6 月 30 日流动负债总额：10,917,426.49 元
2024 年 6 月 30 日净资产：176,222,907.84 元
2024 年 6 月 30 日资产负债率：44.19%
2024 年 6 月 30 日资产负债率：44.19%
2024 年 6 月 30 日营业收入：3,166,895.47 元
2024 年 6 月 30 日利润总额：-5,134,604.36 元
2024 年 6 月 30 日净利润：-5,134,604.36 元
审计情况：已审计
三、担保协议的主要内容
为补充流动资金，惠州市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称“豪恩智能”）于2021年12月6日与中国银行股份有限公司惠州分行（以下简称“中国银行”）签署《固定资产借款合同》，借款金额为
壹亿柒仟伍佰万元整，借款期限为84个月，公司及公司控股股东深圳市豪恩科技集团股份有限公司（以下简称“豪恩集团”）、公司实际控制人陈清锋先生对该笔借款无偿提供连带责任保证担保。截至到2025年1月31日，该项借款余额为72,523,787.06元，借款期限至2029年1月6日。
因此，公司、豪恩集团与豪恩智能签订《反担保协议》，豪恩集团为公司提供的该项担保提供反担保，反担保的方式为不可撤销的连带责任保证担保，反担保范围与公司提供担保的范围一致。
四、董事会意见
（一）担保原因
本次相关担保事项有利于促进参股子公司的日常经营，有利于关联公司的日常业务的合作开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司生产经营造成不利影响。
（二）担保事项的利益与风险
鉴于本次担保所涉关联公司由控股股东深圳市豪恩科技集团股份有限公司向公司为关联方惠州市豪恩智能产业投资有限公司担保事项提供反担保，所以本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。
（三）对公司的影响
本次相关担保事项不会对公司持续发展产生重大不利影响。
五、累计提供担保的情况
占公司最近一
项目 金额/万元 期经审计净资
产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合
7,252.38 59.44%
并报表外主体的担保余额
挂牌公司对控股子公司的担保余额 0 0%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担
1,151.62 9.44%
保余额
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担
0 0%
保余额
逾期债务对应的担保余额 0 0%
涉及诉讼的担保金额 0 0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额 0 0%
六、备查文件目录
《深圳市豪恩智能物联股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
深圳市豪恩智能物联股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 12 日
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