公告编号：2025-008
证券代码：870488 证券简称：国都证券 主办券商：中信证券
国都证券股份有限公司
第二届监事会第十六次会议（临时会议）决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 11 日
2.会议召开地点：不适用
3.会议召开方式：书面会议形式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 27 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人：不适用
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国都证券股份有限公司章程》（国都证券股份有限公司以下简称国都证券或公司）的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 7 人，出席监事 7 人。
二、议案审议情况
审议通过《关于审议<国都证券 2024 年度监事履职评价报告>的议案》
1.议案内容：
根据公司《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度》，董事会
公告编号：2025-008
薪酬与提名委员会按要求结合实际情况拟定了《国都证券 2024 年度监事履职评价报告》,提请监事会审议。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不适用。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
公司第二届监事会第十六次会议（临时会议）决议
国都证券股份有限公司
监事会
2025 年 2 月 12 日
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