公告编号：2025-005
证券代码：833629 证券简称：合力亿捷 主办券商：开源证券
北京合力亿捷科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《北京合力亿捷科技股份有限公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
其他说明：无
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 28 日 10:00。
（六）出席对象
公告编号：2025-005
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833629 合力亿捷 2025 年 2 月 21 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
因工商规范化表述需对经营范围进行调整。针对本次经营范围的变更，依据《公司法》有关规定，对公司章程的相应条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于经营范围变更及拟修订《公司章程》公告》(公告编号:2025-006)。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公告编号：2025-005
自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证、个人简历；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件。
（二）登记时间：2025 年 2 月 28 日 9:30
（三）登记地点：北京合力亿捷科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：电话： 010-58103397 联系人：王浩 地址：北京市朝阳
区利泽西街 6 号院东湖国际中心 B 座 11 层
（二）会议费用：本次股东大会为期半天,出席会议的食宿、交通费用自理。五、备查文件目录
（一）《北京合力亿捷科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。
北京合力亿捷科技股份有限公司董事会
2025 年 2 月 13 日
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