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江西飞宇竹材股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长余红梅
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数54,329,462 股，占公司有表决权股份总数的 90.136%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，实际出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，实际出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4.公司无其他高级管理人员出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名余红梅担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名余红梅为公司第四届董事会董事候选人。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。在新任董事就任前，第三届董事会成员将继续履行职责。余红梅未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 54,329,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名邹敏担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名邹敏为公司第四届董事会董事候选人。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年，在新任董事就任前，第三届董事会成员将继续履行职责。邹敏未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 54,329,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名李柳根担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李柳根为公司第四届董事会董事候选人。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年，在新任董事就任前，第三届董事会成员将继续履行职责。李柳根未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 54,329,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名陈运斌担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈运斌为公司第四届董事会董事候选人。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年，在新任董事就任前，第三届董事会成员将继续履行职责。陈运斌未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 54,329,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名易强担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名易强为公司第四届董事会董事候选人。自股东大会审议通过之日起就任，任期三年，在新任董事就任前，第三届董事会成员将继续履行职责。易强未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备担任董事的资格。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 54,329,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于提名李纳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议
案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名李纳为第四届监事会监事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。上述提名人员经公司监事会核查，符合《公司法》和《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。在新一届监事任职之前，原监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 54,329,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在合作过程中认真尽责且经验丰富，经综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，董事会拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。具体内容详见公司于2025年1月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005)。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 54,329,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
余红梅 董事 任职 2025 年 2 月 2025 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会
邹敏 董事 任职 2025 年 2 月 2025 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会
李柳根 董事 任职 2025 年 2 月 2025 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会
陈运斌 董事 任职 2025 年 2 月 2025 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会
易强 董事 任职 2025 年 2 月 2025 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会
李纳 监事 任职 2025 年 2 月 2025 年第一次临 审议通过
13 日 时股东大会
四、备查文件目录
《江西飞宇竹材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
江西飞宇竹材股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 13 日
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