证券代码：839435 证券简称：大宇信息 主办券商：湘财证券
四川大宇信息系统股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 28 日 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839435 大宇信息 2025 年 2 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点
四川省德阳市长江东路 211 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所》议案
因各自业务发展需要，经与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方均同意解除合作关系。现根据充分调研评估，拟聘用北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）具有提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司年度审计工作的要求。
（二）审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易》议案
公司董事刘强、刘发生、江秉容、刘媛将其共有的位于德阳市长江东路 211号 F2-1 号办公用房租赁给本公司日常办公经营所用，预计该交易的交易额为人民币 47 万元，公司向其租用场地属于日常性关联交易。
根据公司实际经营情况，为保证公司流动资金充裕及各项生产经营活动稳步推进，2025 年公司拟向交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行、台湾第一商业银行、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、长城华西银行股份有限公司、四川天府银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国
民生银行股份有限公司等银行申请合计不超过人民币 5,000 万元的贷款额度。公司董事刘强、刘发生、江秉容、刘媛为前述贷款额度向各银行提供保证担保。
公司及全资子公司四川大宇中宏信息技术有限公司 2025 年度拟分别向参股公司德阳文宇教育科技有限公司及德阳建宇工程科技有限公司提供产品及服务800 万元、200 万元，预计 2025 年度公司及全资子公司向参股公司销售总额为人民币 1,000 万元。
公司及全资子公司四川大宇中宏信息技术有限公司 2025 年度预计项目增多，预计 2025 年度拟分别向参股公司德阳文宇教育科技有限公司及德阳建宇工
程科技有限公司采购产品及服务 9,000 万元、6,000 万元，预计 2025 年度公司
及全资子公司向参股公司采购总额为人民币 15,000 万元。
预计 2025 年度公司日常性关联交易总额为人民币 21,047 万元。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘强、刘发生、江秉容、刘媛。
（三）审议《关于公司利用闲置资金购买理财产品》议案
为充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益水平。在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司 2025 年度拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。投资品种为各银行发行的低风险的短期银行理财产品。单笔投资额度不超过 1,000 万元（含 1,000 万元）。投资额度最高不超过 5,000 万元（含 5,000 万元），资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 5,000 万元。另外，投资收益可以进行再投资。
（四）审议《关于预计 2025 年度为参股公司提供担保》议案
为满足两家参股公司（德阳文宇教育科技有限公司、德阳建宇工程科技有限公司）的业务发展需要，提高两家参股公司向上级单位、银行等金融机构申请融资的效率，公司拟为两家参股公司向其上级单位、各银行及其他金融机构申请综合授信及融资事项提供最高额度合计不超过人民币 2,000 万元的担保。公司在两家参股公司的持股比例均为 49%，公司按参股比例为上述融资对应承担连带担保
责任，具体担保金额、期限以最终签订合同为准。在不超过上述担保总额的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘强、刘发生、江秉容、刘媛。
（五）审议《关于与湘财证券股份有限公司解除持续督导协议》议案
鉴于公司的战略发展需要，公司拟与湘财证券股份有限公司签署附生效条件的《解除持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
（六）审议《关于与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案
鉴于公司战略发展的需要，经与开源证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟聘请开源证券股份有限公司担任持续督导主办券商，对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与开源证券股份有限公司达成一致意见，拟签署附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
（七）审议《公司关于与湘财证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案
鉴于公司拟将变更持续督导主办券商的事项，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于四川大宇信息系统股份有限公司与湘财证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜》议案
鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为能高效、有序地完成此次主办券商的变更，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。本次授权的有效期限为自股东大会通过本项授权之日起至本次公司变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（四）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2025 年 2 月 28 日 9:00
（三）登记地点：四川省德阳市长江东路 211 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：四川省德阳市长江东路 211 号公司会议室2、 联系电话：0838-6135660
（二）会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理
五、备查文件目录
《四川大宇信息系统股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
四川大宇信息系统股份有限公司董事会
2025 年 2 月 13 日
查看PDF原文
