公告编号：2025-009
证券代码：839342 证券简称：恒宝精密 主办券商：开源证券
广东恒宝精密科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日 以书面方式发出
5.会议主持人：张先伟
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张先伟为公司监事会主席的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经全体监事一致同意，选举张先伟为公司第四届监事会主席，任期三年。自
公告编号：2025-009
本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认的《广东恒宝精密科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
广东恒宝精密科技股份有限公司
监事会
2025 年 2 月 13 日
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