公告编号：2025-008
证券代码：832954 证券简称：龙创设计 主办券商：开源证券
上海龙创汽车设计股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 11 日
2.会议召开地点：上海市松江区九亭镇涞寅路 1881 号七欣科工业园 4 号楼上海龙创汽车设计股份有限公司会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王珣
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数49,777,052 股，占公司有表决权股份总数的 58.42%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事庄远因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事滕兴武、黄东因个人原因缺席；
公告编号：2025-008
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司根据《上海龙创汽车设计股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）、《关联交易决策制度》及其他内部控制制度核查了 2024 年度已发生和 2025 年度预计将要发生的日常性关联交易事项。为保证公司运营的连续性及 稳定性，公司预计 2025 年度与关联方发生交易情况如下：
预计发生额
序号 关联方 关联交易类型
（万元）
1 上海渤元信息科技有限公司 1,000
上海颖派汽车科技有限公司 采购汽车研发技
2 术服务、零部件 500
3 湖北汉瑞景汽车智能系统有限公司 500
及无形资产
4 江西龙盛汽车有限公司 30,000
5 上海渤元信息科技有限公司 200
6 上海颖派汽车科技有限公司 200
销售汽车研发技
7 湖北汉瑞景汽车智能系统有限公司 500
术服务及零部件
8 顶创汽车设计（辽宁）有限公司 500
9 江西龙盛汽车有限公司 3,000
合计 36,400
2.议案表决结果：
普通股同意股数 3,010,287 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案关联股东为王珣、上海迪灿投资中心（有限合伙）、上海龙任投资 中心（有限合伙）、上海龙寿投资中心（有限合伙）、上海创寿投资中心（有限
公告编号：2025-008
合伙）、上海珑曜企业管理中心（有限合伙）、杨虹回避表决。
（二）审议通过《关于公司提供反担保的议案》
1.议案内容：
本公司为江西龙盛汽车有限公司（以下简称“龙盛公司”）参股股东，截止 本公告日，景德镇合盛产业投资发展有限公司（以下简称“合盛”）对其持股 60%、龙创设计对其持股 40%。前期因生产经营需要龙盛公司已向银行及融资 租赁公司申请借款，合盛作为龙盛公司控股股东已为该系列借款合同提供全额 连带责任保证担保。
现经双方协商，本公司按照对应股权比例（40%）提供股权质押反担保，
承担的反担保金额最高为反担保主债权的 40%。截 2024 年 12 月 31 日，本次
反担保主债权金额为 20,424.63 万元，即本公司承担的反担保金额最高为反担 保主债权的 40%，为 8,344.97 万元。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 49,777,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 票 比例 票 比例
序号 名称 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
《关于预计公司 2025 年度日常
(一) 2,945,287 100% 0 0% 0 0%
性关联交易的议案》
（二） 《关于公司提供反担保的议案》 2,945,287 100% 0 0% 0 0%
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所
（二）律师姓名：邬镇江、任冠仪
（三）结论性意见
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本所认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》《信息披露规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定， 会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法 有效。
四、备查文件目录
《上海龙创汽车设计股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。
上海龙创汽车设计股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 13 日
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