公告编号：2025-001
证券代码：837447 证券简称：昆仑建设 主办券商：申万宏源承销保荐
长春昆仑建设股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 3 日以电话方式发出
5.会议主持人：杜云峰
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展需要，公司不再续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度财务报表审计机构，改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务报表审计机构并签订协议。
公告编号：2025-001
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2025 年 02 月 13 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2025-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
长春昆仑建设股份有限公司《第三届董事会第三次会议决议》；
长春昆仑建设股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 13 日
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