通用体智:2025年第二次临时股东会决议公告

                                                                          公告编号：2025-006

证券代码：833151        证券简称：通用体智        主办券商：国信证券
          通用体智健康科技（北京）股份有限公司

              2025 年第二次临时股东会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：郭建刚
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数42,710,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2025-006

  公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2025-003）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 1,270,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  此议案涉及关联交易，公司股东通用技术集团健康管理科技有限公司回避表决。
三、备查文件目录

  《通用体智健康科技（北京）股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
                                通用体智健康科技（北京）股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 2 月 14 日