公告编号：2025-004
证券代码：837651 证券简称：龙鼎源 主办券商：恒泰长财证券
北京龙鼎源科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2025年 2 月 12 日审议并通过：
提名贺荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份52,699,347 股，占公司股本的 39.7085%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈公豪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,265,319 股，占公司股本的 9.9953%，不是失信联合惩戒对象。
提名杨暾先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,023,393股，占公司股本的 8.3060%，不是失信联合惩戒对象。
提名张健先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,860,495股，占公司股本的 4.4158%，不是失信联合惩戒对象。
提名鲍渝亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 397,142股，占公司股本的 0.2992%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
公告编号：2025-004
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2025 年2 月 12 日审议并通过：
提名吴震先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,788,651股，占公司股本的 4.3617%，不是失信联合惩戒对象。
提名孔方圆女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 60,089股，占公司股本的 0.0453%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营运作产生不利影响，符合公司治理要求。本次董事会、监事会换届有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。
三、备查文件
《北京龙鼎源科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
《北京龙鼎源科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
公告编号：2025-004
北京龙鼎源科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 14 日
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