公告编号：2025-004
证券代码：833262 证券简称：ST 奥神 主办券商：山西证券
江苏奥神新材料股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 8 日以网络方式发出
5.会议主持人：颜洁
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容：
因本次股票定向发行的发行对象由 15 名变更为 12 名，公司对发行说明书进
行了部分修订，修订内容见《股票定向发行说明书（修订）》第二章第二条发行对象基本信息。（公告编号 2025-002）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2025-004
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏奥神新材料股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
江苏奥神新材料股份有限公司
监事会
2025 年 2 月 14 日
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