公告编号:2025-012 证券代码:839146 证券简称:盈博莱 主办券商:恒泰长财证券 佛山市盈博莱科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 2 月 13 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2025 年 1 月 21 日以电话及 书面方式发出 5.会议主持人:周敏仪女士 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明 : 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席职工代表 40 人,实际出席职工代表 40 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举潘敏兴为公司第四届监事会职工代表监事》议案 1.议案内容: 鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,在广泛征求职工意见的基础上,拟选举潘敏兴女士为公司第四届监事会职工代表监事,与股东大会选举产生的非职工代表监事组成公司第四届监事会,任职期限 公告编号:2025-012 三年,任期与公司第四届监事会一致。上述职工代表监事的任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意 40 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《佛山市盈博莱科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》 佛山市盈博莱科技股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 14 日