证券代码:839146 证券简称:盈博莱 主办券商:恒泰长财证券 佛山市盈博莱科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2025 年 2 月 13 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 2 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长彭海生 6.会议列席人员:监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举彭海生为公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容: 公司第四届董事会已由公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生,根据《公 司法》《公司章程》等相关规定,董事会选举彭海生先生担任公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于聘任彭海生为公司总经理的议案》 1.议案内容: 鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,聘任彭海生先生为公司总经理,任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。彭海生先生不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于聘任刘军辉为公司副总经理的议案》 1.议案内容: 鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,聘任刘军辉先生为公司副总经理,任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。刘军辉先生不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于聘任冯志航为公司副总经理的议案》 1.议案内容: 鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,聘任冯志航先生为公司副总经理,任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。冯志航先生不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于聘任李强为公司副总经理的议案》 1.议案内容: 鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,聘任李强先生为公司副总经理,任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。李强先生不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于聘任刘靖为公司财务总监的议案》 1.议案内容: 鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,聘任刘靖女士为公司财务总监,任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。刘靖女士不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (七)审议通过《关于聘任林永春为公司董事会秘书的议案》 1.议案内容: 鉴于公司高级管理人员任期届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,聘任林永春先生为公司董事会秘书,任期三年,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。林永春先生不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (八)审议通过《关于提名子公司董事、监事及高级管理人员的议案》 1.议案内容: 为确保公司控股子公司浙江盈博莱新能源有限公司(以下简称“浙江盈博莱”)平稳发展和有效决策,根据《公司法》《公司章程》及《浙江盈博莱新能源有限公司章程》等相关法律、法规、及规范性文件规定,公司拟提名彭海生、李强、刘军辉为浙江盈博莱第二届董事会董事候选人,提名姚湘湘、柳桂莲、李博文为浙江盈博莱第二届监事会监事候选人,推荐李强担任浙江盈博莱总经理,推 荐谢礼担任浙江盈博莱财务负责人。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《佛山市盈博莱科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 佛山市盈博莱科技股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 14 日