公告编号:2025-016 证券代码:839146 证券简称:盈博莱 主办券商:恒泰长财证券 佛山市盈博莱科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员、职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议 于 2025年 2 月 13 日审议并通过: 选举彭海生先生为公司董事长,任职期限三年,自 2025 年 2 月 13 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 15,180,500 股,占公司股本的 22.63%,不是失信联合惩戒对象。 聘任彭海生先生为公司总经理,任职期限三年,自 2025 年 2 月 13 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 15,180,500 股,占公司股本的 22.63%,不是失信联合惩戒对象。 聘任刘军辉先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2025 年 2 月 13 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 聘任冯志航先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2025 年 2 月 13 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 2,175,050股,占公司股本的 3.24%,不是失信联合惩戒对象。 聘任李强先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2025 年 2 月 13 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 聘任刘靖女士为公司财务总监,任职期限三年,自 2025 年 2 月 13 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 聘任林永春先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2025 年 2 月 13 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 1,120,500 股,占公司股本的 1.67%,不是失信联合惩戒对象。 公告编号:2025-016 (二)首次任命高级管理人员履历 李强,男,1972 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华南理工大 学橡胶工程与塑料工程专业,本科学历。曾任海尔集团公司人力资源本部市场人力总监、天津天士力医药营销集团副总经理、天津天士力帝泊洱销售有限公司总经理、中源协和细胞基因工程股份有限公司副总经理、大连倍通数据平台管理中心(有限合伙)高级副 总裁、杭州迈迪科生物科技有限公司总经理等职;2021 年 3 月至 2024 年 12 月历任澳 柯玛股份有限公司总经理助理、副总经理;2025 年 1 月加入佛山市盈博莱科技有限公司,任人力资源总监。 刘军辉,男,1978 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京理工 大学材料学专业,博士研究生学历。2007 年 9 月至 2011 年 4 月,在中冶集团建 筑研究总院任所长;2011 年 4 月至 2018 年 12 月,在中城科绿色材料研究院任 常务副院长;2018 年 12 月至 2024 年 10 月在华夏幸福基业股份有限公司任总经 理;2024 年 10 月加入佛山市盈博莱科技有限公司,任战略投资总监。 刘靖,女,1988 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于衡阳财经工 业职业学院会计电算化专业,大专学历。2009 年 2 月至 2011 年 5 月,在广东本邦电器 有限公司任财务部成本会计;2011 年 7 月至 2013 年 1 月,在佛山市南海千里山水果经 营部任会计;2013 年 3 月至 2014 年 1 月,在佛山市金渝摩托车配件制造有限公司任财 务部会计;2014 年 2 月至 2014 年 9 月为自由职业;2014 年 10 月至今,在佛山市盈博 莱科技股份有限公司任财务经理。 (三)监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2025 年2 月 13 日审议并通过: 选举周敏仪女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2025 年 2 月 13 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 (四)职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 2 月 13 日审议并通过: 选举潘敏兴女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自2025年2月13日起生效。 公告编号:2025-016 上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 (一)任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (二)对公司生产、经营的影响: 依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,上述董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事的选举与聘任为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 《佛山市盈博莱科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》; 《佛山市盈博莱科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》; 《佛山市盈博莱科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。 佛山市盈博莱科技股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 14 日