公告编号：2025-003
证券代码：833876 证券简称：鑫浩源 主办券商：金元证券
宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 3 日 14:30。
（六）出席对象
公告编号：2025-003
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833876 鑫浩源 2025 年 2 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于取消公司与金元证券解除持续督导协议的议案》
取消公司与金元证券股份有限公司签署的《解除持续督导协议》。
（二）审议《关于取消公司与申万宏源承销保荐签署持续督导协议的议案》
取消公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署的《持续督导协议》。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公告编号：2025-003
（1）法人股东的法定代表人应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东委托代理人的，代理人应持委托人的加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和代理人身份证办理登记。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书办理登记。
（3）注意事项：以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人的身份证和授权委托书必须出示原件。
（二）登记时间：2025 年 3 月 3 日 13：00-14:30
（三）登记地点：宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈志红联系电话：0953-2133606
（二）会议费用：食宿及交通费用自理。
五、备查文件目录
《宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
宁夏鑫浩源生物科技股份有限公司董事会
2025 年 2 月 14 日
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