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西安旭彤电子科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 相征
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《西安旭彤电子科技股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<提名相征先生为公司第四届董事会董事候选人>的议案》1.议案内容：
公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定进行董事会换届选举。董事会拟提名相征先生为公司第四届董事会董事候选人，上述提名董事任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述董事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定的董事任职资格要求。
具体内容详见公司于2025年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事换届公告》（公告编号为：2025-001）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于<提名樊五洲先生为公司第四届董事会董事候选人>的议案》1.议案内容：
公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定进行董事会换届选举。董事会拟提名樊五洲先生为公司第四届董事会董事候选人，上述提名董事任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述董事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定的董事任职资格要求。
具体内容详见公司于2025年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事换届公告》（公告编号为：2025-001）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于<提名刘明辉先生为公司第四届董事会董事候选人>的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定进行董事会换届选举。董事会拟提名刘明辉先生为公司第四届董事会董事候选人，上述提名董事任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述董事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定的董事任职资格要求。
具体内容详见公司于2025年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事换届公告》（公告编号为：2025-001）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于<提名梁锋先生为公司第四届董事会董事候选人>的议案》1.议案内容：
公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定进行董事会换届选举。董事会拟提名梁锋先生为公司第四届董事会董事候选人，上述提名董事任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述董事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定的董事任职资格要求。
具体内容详见公司于2025年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事换届公告》（公告编号为：2025-001）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于<提名张竹女士为公司第四届董事会董事候选人>的议案》1.议案内容：
公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定进行董事会换届选举。董事会拟提名张竹女士为公司第四届董事会董事候选人，上述提名董事任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述董事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，符合《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定的董事任职资格要求。
具体内容详见公司于2025年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司董事换届公告》（公告编号为：2025-001）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年2月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安旭彤电子科技股份有限公司关于召开2025 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安旭彤电子科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。
西安旭彤电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 14 日
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