公告编号：2025-003
证券代码：839482 证券简称：旭彤电子 主办券商：华源证券
西安旭彤电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
会议采用现场召开方式。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 4 日 10:30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
公告编号：2025-003
普通股 839482 旭彤电子 2025 年 2 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
西安市高新区科技二路西安软件园唐乐阁 F301 室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<提名相征先生为公司第四届董事会董事候选人>的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程的规定，公司拟于 2025
年 3 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议董事会拟提名相征先生为公司
第四届董事会董事候选人事宜。
具体内容详见公司于2025年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2025-003）。
（二）审议《关于<提名樊五洲先生为公司第四届董事会董事候选人>的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程的规定，公司拟于 2025
年 3 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议董事会拟提名樊五洲先生为公
司第四届董事会董事候选人事宜。
具体内容详见公司于2025年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2025-003）。
（三）审议《关于<提名刘明辉先生为公司第四届董事会董事候选人>的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程的规定，公司拟于 2025
年 3 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议董事会拟提名刘明辉先生为公
司第四届董事会董事候选人事宜。
具体内容详见公司于2025年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2025-003）。
（四）审议《关于<提名梁锋先生为公司第四届董事会董事候选人>的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程的规定，公司拟于 2025
年 3 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议董事会拟提名梁锋先生为公司
公告编号：2025-003
第四届董事会董事候选人事宜。
具体内容详见公司于2025年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2025-003）。
（五）审议《关于<提名张竹女士为公司第四届董事会董事候选人>的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程的规定，公司拟于 2025
年 3 月 4 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议董事会拟提名张竹女士为公司
第四届董事会董事候选人事宜。
具体内容详见公司于2025年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2025-003）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1. 自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）。
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原件）。
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2025 年 3 月 4 日 9:00—10:30
公告编号：2025-003
（三）登记地点：西安市高新区科技二路西安软件园唐乐阁 F301 室
四、其他
（一）会议联系方式：（1）联系人：张 竹 （2）联系电话：029-87607812 （3）传 真：029-87607792 （4）电子邮箱：zz3612@126.com （5）联系地址：西安市高新区科技二路西安软件园唐乐阁 F301 室。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《西安旭彤电子科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。
西安旭彤电子科技股份有限公司董事会
2025 年 2 月 14 日
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