公告编号：2025-002
证券代码：833937 证券简称：嘉诚信息 主办券商：东北证券
长春嘉诚信息技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 12 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场及通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长庞景秋先生
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
一、向浦发银行长春会展中心支行申请综合授信额度 2 亿元，其中敞口 8000
万元，担保方式为信用，追加北京嘉诚瑞杰信息技术有限公司承担连带责任保证
公告编号：2025-002
以及现有和未来一年内全部的应收账款质押权。
二、向中信银行股份有限公司长春分行申请综合授信额度 2000 万元，担保方式为信用。
三、向兴业银行长春高新支行申请综合授信额度 1.5 亿元，其中敞口 6000
万，担保方式为信用。
上述贷款具体贷款额度、贷款利率、贷款期限、贷款担保方式以实际签订的借款协议为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，董事会提请于 2025 年
3 月 3 日召开公司 2025 年度第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《长春嘉诚信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
长春嘉诚信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 14 日
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