公告编号：2025-007
证券代码：837222 证券简称：云南恒荣 主办券商：太平洋证券
云南恒荣招标股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董春
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数5,497,800 股，占公司有表决权股份总数的 54.978%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-007
4. 公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟用公司闲置资金投资理财》议案
1.议案内容：
关于拟用公司闲置资金投资理财议案，具体详见公司于 2025 年 1 月 17 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财的公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,497,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更承诺事项履行主体名称》议案
1.议案内容：
2024 年 6 月 7 日公司实际控制人、控股股东由李秋红变更为何艳，故将关
于社保缴纳的承诺履行主体名称变更。具体详见公司于 2025 年 1 月 17 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更承诺履行主体名称的公告》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,497,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于豁免承诺事项》议案
公告编号：2025-007
1.议案内容：
免除股东孙军魁关于“公司业绩未取得改善之前，如果公司需要必要的资金支持，将为公司提供必要的资金支持，确保公司持续经营不受影响”的承诺事项。
该事项的免除不会对公司持续经营造成影响。具体详见公司于 2025 年 1 月 17 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于豁免承诺事项的公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,497,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于任免第三届董事会董事》议案
1.议案内容：
免去李扬董事职务。提名李平为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届
满。具体详见公司于 2025 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-006）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,497,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
李扬 董事 离职 2025 年 2 月 2025 年第一次临 审议通过
14 日 时股东大会
公告编号：2025-007
李平 董事 任职 2025 年 2 月 2025 年第一次临 审议通过
14 日 时股东大会
四、备查文件目录
云南恒荣招标股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议
云南恒荣招标股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 14 日
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