公告编号：2025-003
证券代码：835272 证券简称：凯基生物 主办券商：国泰君安
江苏凯基生物技术股份有限公司董事会秘书辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况
本公司董事会于 2025 年 2 月 14 日收到董事会秘书谢明昊先生递交的辞职报告，自
2025 年 2 月 14 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因
由于谢明昊先生个人原因。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。（二）对公司生产、经营上的影响
谢明昊先生的辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将尽快选举新任董事会秘书，在新任董事会秘书上任前，将由公司总经理黄莺女士代行董事会秘书职责，谢明昊先生已将董事会秘书工作进行移交。公司董事会对其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
谢明昊先生的《辞职报告》
公告编号：2025-003
江苏凯基生物技术股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 17 日
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