公告编号：2025-006
证券代码：831399 证券简称：参仙源 主办券商：国泰君安
参仙源参业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日
2.会议召开地点：北京市昌平区碧水庄园 99 号楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长于成波先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《参仙源参业股份有限公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数98,267,300 股，占公司有表决权股份总数的 91.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李殿文因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司在任的其他四名高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
公告编号：2025-006
（一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
预计公司（包括子公司）2025 年度与关联方销售、采购产品或服务，代收业务款项，租赁房屋或设备等日常性关联交易，金额总计 11,350.00 万元，明细如下表：
序 预计发生
号 关联人名称 交易关系 金额(万 交易内容
元)
1 辽宁碧水实业发展有限 关联方租赁 300.00 向关联方租赁房屋或设备
公司
2 辽宁参仙源物业服务有 关联方采购 100.00 向关联方采购产品或服务
限公司
3 辽宁参仙源国参销售有 关联方采购 100.00 向关联方采购产品或服务
限公司
关联方销售 200.00 向关联方销售产品或服务
4 参仙源酒业有限公司 关联方采购 100.00 向关联方采购产品或服务
关联方租赁 150.00 向关联方租赁房屋或设备
关联方销售 10,000.00 向关联方销售产品或服务
北京参仙源销售有限公 关联方采购 100.00 向关联方采购产品或服务
5 司 关联方往来 100.00 代关联方收取产品款
关联方往来 100.00 关联方代公司收取产品或
服务款
6 辽宁天桥沟文化遗产保 关联方销售 100.00 向关联方销售产品或服务
护有限公司
关联方销售 10,300.00
合计
关联方采购 400.00
合计 合计
关联方往来 200.00
合计
关联方租赁 450.00
合计
2.议案表决结果：
普通股同意股数 2,979,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号：2025-006
碧水集团有限公司、上海参仙源投资管理中心（有限合伙）、张建荣 3 名关联股东对本议案回避表决，3 名关联股东持有公司股份总数 95,288,300 股。
（二）审议通过《关于授权董事会办理 2025 年度内到期的银行贷款续贷的议案》1.议案内容：
公司子公司向辽宁东港农村商业银行股份有限公司的 3,000.00 万元、
1,000.00 万元两笔贷款将分别于 2025 年 4 月、6 月到期，公司（包括子公司）
向辽宁东港农村商业银行股份有限公司的 4,900.00 万元、4,900.00 万元、
2,000.00 万元三笔贷款将于 2025 年 5 月到期，授权公司董事会根据公司生产经
营情况及与银行的商谈情况，确定 2025 年度贷款到期后的续贷事宜，由董事会确定续贷期间、贷款利率、担保等重大事项并办理贷款具体事宜。
2.议案表决结果：
普通股同意股数98,267,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于变更公司年审会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟聘请具备证券、期货从业资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的审计机构，原审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司的审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数98,267,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2025-006
（四）审议通过《关于变更公司持续督导主办券商的议案》
1.议案内容：
经公司与原持续督导主办券商国泰君安证券股份有限公司友好协商，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议。公司拟聘请华龙证券股份有限公司为公司的持续督导业务主办券商，并与华龙证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数98,267,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市大策律师事务所
（二）律师姓名：蒋诤、刘军
（三）结论性意见
公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会所做出的决议合法有效。
四、备查文件目录
《公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
参仙源参业股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 17 日
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