航建智慧:2025年第一次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-008

证券代码：838894        证券简称：航建智慧        主办券商：山西证券
            北京航建智慧通信集团股份有限公司

            2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长于伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京航建智慧通信集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数60,319,211 股，占公司有表决权股份总数的 85.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2025-008

  公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  根据公司发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司拟改聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 60,319,211 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《北京航建智慧通信集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
                                    北京航建智慧通信集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 2 月 17 日