宏灿股份:第三届董事会第三十六次会议决议公告

                                                                        公告编号：2025-028

 证券代码：870029        证券简称：宏灿股份        主办券商：东吴证券
              上海宏灿信息科技股份有限公司

            第三届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2025 年 2 月 17 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 6 日以电话方式发出
    5.会议主持人：胡李宏

    6.会议列席人员：公司监事、高管人员

    7.召开情况合法合规性说明：

    本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》
1.议案内容：

    议案内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统

                                                                        公告编号：2025-028

 指定 信息披露平台披露的《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用公告》 （公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    根据公司章程，出席本次董事会董事胡李宏、周莉静与该议案有关联关系， 需回避表决，由其余非关联董事审议表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
 一、《上海宏灿信息科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》

                                        上海宏灿信息科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 2 月 17 日