公告编号：2025-005
证券代码：831380 证券简称：地矿股份 主办券商：华创证券
贵州省地质矿产资源开发股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蹇明星
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数132,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司董事、监事外的高级管理人员列席会议。
公告编号：2025-005
二、议案审议情况
（一）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备的议案》
1.议案内容：
具体内容详见2025年1月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备的公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于向金融机构申请融资的议案》
1.议案内容：
根据公司生产经营资金需求，公司拟向金融机构申请融资金额不超过人民币7,000 万元，融资品种包括但不限于银行流动资金贷款、银行承兑汇票等，期限为一年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 132,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
公告编号：2025-005
《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。
贵州省地质矿产资源开发股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 17 日
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