公告编号：2025-002
证券代码：832613 证券简称：资博股份 主办券商：申万宏源承销保荐
四川资博农副产品股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：徐刚
6.会议列席人员：监事会成员、财务负责人列席
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决定合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向广元市贵商村镇银行嘉陵支行申请贷款总额不超过 500万元》议案
1.议案内容：
为保证公司流动资金正常周转，由广元市农业发展集团有限公司为公司提供
公告编号：2025-002
信用担保，担保费为 0.4%，向广元市贵商村镇银行嘉陵支行申请贷款总额不超
过 500 万元。年利率 5%，期限 1 年。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事邢勇、张敬滔回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向中国银行股份有限公司广元分行营业部申请贷款总额不
超过 1000 万元》议案
1.议案内容：
为保证公司流动资金正常周转，由广元市农业发展集团有限公司为公司提供信用担保和抵押担保，担保费为 0.4%，由四川广元军粮供应公司提供无偿抵押担保，向中国银行股份有限公司广元分行营业部申请贷款 1000 万元。年利率3.7%，期限 1 年。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事邢勇、张敬滔回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年度第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，董事会提请于 2025 年 3 月 4 日召开公
司 2025 年度第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号：2025-002
与会董事签字并加盖公章的公司《第四届董事会第六次会议决议》
四川资博农副产品股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 17 日
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